股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-026
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年03月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年03月15日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名,实际表决董事5名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一)、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)、审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2021年03月19日
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