证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2021-014
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波
厅C
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,445,060
普通股股东所持有表决权数量 39,445,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 49.2875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.2875
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王珏出席了本次会议;财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,374,024 99.8199 6,425 0.0162 64,611 0.1639
2、议案名称:《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,372,424 99.8158 11,225 0.0284 61,411 0.1558
3、议案名称:《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,436,730 99.9788 8,330 0.0212 0 0.0000
4、议案名称:《关于审议<2020年年度利润分配预案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,435,435 99.9755 9,625 0.0245 0 0.0000
5、议案名称:《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,433,530 99.9707 10,330 0.0261 1,200 0.0032
6、议案名称:《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,353,916 99.7689 8,425 0.0213 82,719 0.2098
7、议案名称:《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,435,435 99.9755 9,625 0.0245 0 0.0000
8、议案名称:《关于审议的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,425,230 99.9497 17,830 0.0452 2,000 0.0051
9、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,432,030 99.9669 11,830 0.0299 1,200 0.0032
10、 议案名称:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,411,922 99.9159 11,830 0.0299 21,308 0.0542
11、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,433,230 99.9700 11,830 0.0300 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 《关于审议<2020年年度 4,573,435 99.7899 9,625 0.2101 0 0.0000
利润分配预案>的议案》
8 《关于审议 监事2021年度薪酬标准>
的议案》
9 《关于公司<2021年限制 4,570,030 99.7156 11,830 0.2581 1,200 0.0263
性股票激励计划(草案)
及其摘要>的议案》
10 《关于公司<2021年限制 4,549,922 99.2769 11,830 0.2581 21,308 0.4650
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授 4,571,230 99.7418 11,830 0.2582 0 0.0000
权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第9-11项为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会
的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。2、第4项和第9-11项议案对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:沈诚、张阳2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2021年3月19日
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