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2020年董事会工作报告
2020年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,积极有效地开展工作,认真履行自身职责,执行股东大会各项决议,维护股东及公司利益,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2020年度的工作报告如下:
一、公司2020年度整体经营情况
2020年度,公司实现营业收入142,616.66万元,比上年同期增长10.78%;实现营业利润18,628.30万元,比上年同期增长35.02%;实现利润总额18,633.33万元,比上年同期增长34.64%;实现归属于上市公司股东的净利润16,373.19万元,比上年同期增长30.91%。
二、董事会日常工作开展情况
公司董事会设董事6名,其中独立董事2名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能,完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。
1、董事会运行情况
2020年度,公司第三届董事会共召开了10次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下:
2、董事会执行股东大会决议情况
2020年度,公司第四届董事会共提请召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
3、专门委员会运行情况
2020年度,公司董事会审计委员会2次会议、薪酬考核委员会2次会议、战略委员会1次会议、提名委员会0次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。
4、独立董事履职情况
2020年度,公司独立董事认真履行职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断,发表独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及投资者利益。
三、董事会2021年工作重点
(一)统筹公司战略目标,落实年度各项任务
公司始终秉承“以客户需求为中心,为客户提供全面优质的检测服务和解决方案”的经营理念,立足中国、面向全球市场,吸收引进国际最先进的检测技术,促进中国本土检测市场发展,全力打造具有国际竞争力的综合性检验检测认证服务集团。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目标,实现中长期规划和年度计划充分衔接,确保年度各项任务目标落实到位。
(二)完善董事会决策机制,加强高效规范运作
一方面,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,高效执行股东大会决议,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时,进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用,董事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责,适时给予专业可行的建议意见。
2021年公司将严格按照相关法律法规的要求,结合自身实际情况,以严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。
(三)高度重视信息合规披露,做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2021年3月18日
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