证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-014
深圳微芯生物科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月18日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道十号生物孵化器2号楼
六楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,329,661
普通股股东所持有表决权数量 275,329,661
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.1535
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.1535
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长XIANPING LU先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,公司董事Chua Kee Lock先生因疫情影响,
宋瑞霖先生因工作原因而未能出席本次会议;2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事周可祥先生、叶杨晶女士因工作原
因未能出席本次会议;3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议;公司高管张丽滨先生、佘亮基先生、
宁志强先生因工作原因未能出席本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
1.1 选 举 265,876,498 96.5666 是
XIANPING LU
为公司第二届董
事会非独立董事
1.2 选举田立新为公 265,841,353 96.5538 是
司第二届董事会
非独立董事
1.3 选举黎建勋为公 265,833,943 96.5511 是
司第二届董事会
非独立董事
1.4 选举海鸥为公司 265,833,943 96.5511 是
第二届董事会非
独立董事
1.5 选举王雪芝为公 265,833,943 96.5511 是
司第二届董事会
非独立董事
1.6 选举杨晗鹏为公 265,833,943 96.5511 是
司第二届董事会
非独立董事
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
2.1 选举朱迅为公司 266,209,493 96.6875 是
第二届董事会独
立董事
2.2 选举宋瑞霖为公 266,170,644 96.6734 是
司第二届董事会
独立董事
2.3 选举黎翔燕为公 266,166,939 96.6720 是
司第二届董事会
独立董事
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
3.1 选 举 YICHENG 265,878,963 96.5674 是
SHEN为公司第二
届监事会股东代
表监事
3.2 选举谢峥生为公 265,833,939 96.5511 是
司第二届监事会
股东代表监事
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1.1 选 举 132,726,178 93.3512
XIANPING
LU为公司第
二届董事会非
独立董事
1.2 选举田立新为 132,691,033 93.3265
公司第二届董
事会非独立董
事
1.3 选举黎建勋为 132,683,623 93.3213
公司第二届董
事会非独立董
事
1.4 选举海鸥为公 132,683,623 93.3213
司第二届董事
会非独立董事
1.5 选举王雪芝为 132,683,623 93.3213
公司第二届董
事会非独立董
事
1.6 选举杨晗鹏为 132,683,623 93.3213
公司第二届董
事会非独立董
事
2.1 选举朱迅为公 133,059,173 93.5854
司第二届董事
会独立董事
2.2 选举宋瑞霖为 133,020,324 93.5581
公司第二届董
事会独立董事
2.3 选举黎翔燕为 133,016,619 93.5555
公司第二届董
事会独立董事
3.1 选 举 YICHENG 132,728,643 93.3529
SHEN为公司第
二届监事会股
东代表监事
3.2 选举谢峥生为 132,683,619 93.3213
公司第二届监
事会股东代表
监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1,2,3项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈军、郭珣2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年3月19日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
