证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-009
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月18日
(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,416,300
普通股股东所持有表决权数量 93,416,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 72.7541
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 72.7541
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更
登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 93,416,000 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
2、议案名称:《关于修订及的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 93,411,000 99.9943 300 0.0003 5,000 0.0054
(二)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1属于特别决议事项,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2. 议案2属于普通决议事项,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
律师:李文君、柏德凡2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021年3月19日
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