证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-010
金石资源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人
上年末执业人 注册会计师 1,859人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737人
业务收入总额 30.6亿元
2020年业务收 审计业务收入 27.2亿元
入
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 511家
2020年上市公 审计收费总额 5.8亿元
司(含A、B股)
审计情况 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 2
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公
项目组成员 姓名 注册会计 事上市公司 在本所执 本公司提供 司审计报告情况
师 审计 业 审计服务
2020年,签署天士力、天
奈科技等2019年度审计
项目合伙人(签字 报告;
余建耀 2008年 2006年 2008年 2019年
注册会计师) 2019年,签署天士力2018
年度审计报告;
2018年,签署天士力、湘
油泵2017年度审计报告。
2020年,签署传音控股、
金石资源等2019年度审
计报告;
签字注册会计师 翁志刚 2009年 2007年 2009年 2019年 2019年,签署永兴材料
2018年度审计报告;
2018年,签署永兴材料
2017年度审计报告。
2020年,签署杭锅股份、
明牌珠宝、金桥信息等
2019年度审计报告;
2019年,签署杭锅股份、
质量控制复核人 朱国刚 2005年 2002年 2005年 2021年 明牌珠宝、金桥信息等
2018年度审计报告;
2018年,签署杭锅股份、
明牌珠宝、金桥信息等
2017年度审计报告。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2020年度审计费用共计120.00万元,其中财务报告审计费用100.00万元,内部控制审计费用20.00万元,与上年同期持平。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况所作审计实事求是,所出具审计报告客观、真实。为保持审计业务的连续性,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务与内部控制审计机构,聘期为壹年,并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事并就该事项发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作的要求;本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务与内
部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
2021年3月18日,公司召开第三届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
