证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2021-009
广州方邦电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月17日
(二)股东大会召开的地点:广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第
六层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,287,935
普通股股东所持有表决权数量 40,287,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.3599
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.3599
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、
钟敏、田民波通过通讯方式出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席
本次会议;
3、董事会秘书佘伟宏出席了本次会议;其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司变更会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 40,263,294 99.9388 24,641 0.0612 0 0.0000
2、议案名称:《关于制定的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 40,265,234 99.9436 22,701 0.0564 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于公司变更会 2,073,522 98.8255 24,641 1.1745 0 0.0000
计师事务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案,已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。2、本次股东大会会议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:曹平生、常宝2、律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2021年3月18日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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