股票代码:600860 股票简称:*ST京城 编号:临2021-011
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2021年3月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持,会议应到监事3人,实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会审议通过以下议案:
1、审议通过公司2020年度监事会工作报告,并提交2020年度股东周年大会审议
本议案的有效表决3票。同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过公司2020年年度报告全文及摘要、H股业绩公告
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的规定,对董事会编制的公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核,与会全体监事一致认为:
(1)、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案的有效表决3票。同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过公司2020年度经审计的财务报告
本议案的有效表决3票。同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过公司2020年度内部控制评价报告
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
5、审议通过公司2020年度财务报告内部控制审计报告
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
6、审议通过公司2020年度社会责任报告
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
7、审议通过公司2020年度公司不进行利润分配的议案
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
8、审议通过公司2020年度计提减值准备的议案
经审查,监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形;未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
9、审议通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
10、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与北京京城智通机器人科技有限公司签署2021年度合作框架协议暨关联交易的议案。
本议案的有效表决票3票。同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2021年3月17日
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