证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-016
云南铝业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2021年3月5日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于2021年3月16日(星期二)以通讯方式召开。
(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人,均以通讯方式参加会议。
(四)公司第八届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式审议通过了以下议案:
(一)《关于<云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案>(第二次修订稿)的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字〔2007〕303号)的有关要求,结合公司关联方股东中国铝业股份有限公司(以下简称“中铝股份”)明确参与本次非公开发行股票的认购金额区间,并与公司签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》。为此,公司编制了本次非公开发行股票预案(第二次修订稿),具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案(第二次修订稿)》和《云南铝业股份有限公司关于2020年非公开发行股票预案二次修订说明的公告》(公告编号:2021-017)。
该事项属关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决,公司全体独立董事事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
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(二)《关于与中国铝业股份有限公司签订<云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》
公司与中铝股份于2020年12月23日签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》,中铝股份作为公司的关联方,参与认购公司本次非公开发行股票。2021年3月16日公司与中铝股份签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》,补充合同主要内容是中铝股份明确参与本次非公开发行股票的认购金额区间为2亿元—3.2亿元,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告(第二次修订)》(公告编号:2021-018)。
该事项属关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决,公司全体独立董事事前认可该事项,在审议时发表了明确同意的独立意见。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;
(三)中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2021年3月16日
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