证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-030
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月13日召开第十届董事会第二十四次会议、于2020年12月29日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020年非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行A股股票相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。
鉴于本次非公开发行 A 股股票预案披露后,公司因实施股权激励计划导致股份总数发生变更,本次非公开发行的发行对象通过二级市场增持公司股份,其持有公司股份的数量也发生变更,结合本次非公开发行事项的最新进展情况,根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司于2021年3月16日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》,对本次非公开发行A股股票预案进行了修订。
现公司就本次非公开发行A股股票预案的主要修订内容说明如下:
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行的决策
特别提示 特别提示 程序、控股股东以及发行对象
的持股比例、发行对象的持股
数量等
第一章 本次非公开发行股票 一、发行人基本情况 更新股本数量以及经营范围
方案概要 三、发行对象及其与公司的关 更新本次非公开发行对象的
系 持股数量和比例,更新控股股
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否构成关联交 东的持股比例
易
七、本次发行是否导致公司控
制权发生变化
八、本次发行方案已履行及尚 更新本次非公开发行已履行
需履行的批准程序 的决策程序及尚需履行的批
准程序
七、本次发行预案披露前 24
第二章 发行对象的基本情况 个月内发行对象及其控股股 更新最近24个月关联交易情
东、实际控制人与公司之间的 况
关联交易情况
增加吉林省乳业集团有限公
司2020年12月14日向内蒙
第三章 相关协议内容摘要 二、《合作协议内容摘要》 古蒙牛乳业(集团)股份有限
公司出具的《豁免函》相关内
容
第四章 董事会关于本次募集 三、本次募集资金投资项目的 更新募投项目的审批或备案
资金使用的可行性分析 具体情况 情况
一、本次发行后,公司业务、
收入结构、公司章程、股东结
构、高管人员结构的变动情况 更新控股股东及本次非公开
三、公司与控股股东及其关联 发行对象的持股比例,更新发
第五章 董事会关于本次发行 人之间的业务关系、管理关 行对象的持股数量
对公司影响的讨论与分析 系、关联交易及同业竞争等变
化情况
六、本次股票发行相关的风险 更新了商誉减值风险、未决诉
说明 讼相关风险和募投项目产能
消化风险等
第七章 关于本次发行摊薄即 一、本次非公开发行摊薄即期 更新本次非公开发行摊薄即
期回报及公司填补措施的说 回报对公司主要财务指标的 期回报对公司主要财务指标
明 影响 的影响
本次修订在公司2020年第六次临时股东大会授权范围内,无需再提交公司股东大会审议。修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年3月16日
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