股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2021-014
北讯集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2021年3月16日14:00
(2)网络投票时间:2021年03月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年03月16日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年03月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第五届董事会
5、主持人:由公司第五届董事会董事长孙明健先生主持
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共40人,代表股份数量106,732,061股,占公司股份总数1,087,191,760股的9.8172%。其中:
量为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共40人,代表股份数量106,732,061股,占公司股份总数1,087,191,760股的9.8172%。
2、中小股东出席的总体情况:通过网络投票的中小股东38人,代表股份7,433,700股,占公司股份总数1,087,191,760股的0.6838%。
3、公司部分董事及监事出席本次会议;
4、公司高级管理人员列席本次会议;
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
1、审议关于聘任会计师事务所的议案;
表决情况:同意101,137,761股,占出席会议所有股东所持股份的94.7586%;反对5,594,300股,占出席会议所有股东所持股份的5.2414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意1,839,400股,占出席会议中小股东所持股份的24.7441%;反对5,594,300股,占出席会议中小股东所持股份的75.2559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得表决通过。
2、审议关于选举独立董事的议案;
表决情况:同意102,594,261股,占出席会议所有股东所持股份的96.1232%;反对4,137,800股,占出席会议所有股东所持股份的3.8768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意3,295,900股,占出席会议中小股东所持股份的44.3373%;反对4,137,800股,占出席会议中小股东所持股份的55.6627%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证了本次股东大会,并出具了《关于北讯集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
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