证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2021-008
哈森商贸(中国)股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2021年3月10日以专人送达和邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
本次会议由董事陈芳德先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》
鉴于稽核审计部负责人刘关峰先生离任。根据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计制度》的有关规定,根据公司审计委员会提名,公司拟聘任叶雪飞女士为公司稽核审计部负责人,任期至本届董事会届满。
审议结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2021年3月17日
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