证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-039
英科医疗科技股份有限公司
第二届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十九次会议于2021年3月15日22:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于同日以电话或口头通知等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席郑德刚先生召集和主持,本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2020年度利润分配预案的议案》
公司拟将第二届董事会第四十五次会议审议的《关于2020年度利润分配预案的议案》调整为:以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币(含税)。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。我们认为调整后的利润分配方案符合公司未来的发展规划,有利于首次公开发行H股并上市事宜的顺利进行,我们一致同意调整后的利润分配预案。具体内容详见同日登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三十九次会议决议。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
监 事 会
2021年3月16日
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