证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-038
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2021年3月15日22:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于同日以电话或口头通知形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持,本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2020年度利润分配预案的议案》
公司3月15日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股。公司为确保公司首次公开发行H股并上市事宜的顺利进行,拟将2020年度利润分配预案调整为:拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币(含税)。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《关于取消并重新召开2020年度股东大会的议案》
公司原定于2021年4月7日召开公司2020年度股东大会,内容详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。现基于本次董事会对已经披露的《关于2020年度利润分配预案的议案》内容进行了调整,因此公司拟取消原定于2021年4月7日召开的2020年度股东大会及所审议所有议案,并重新择日召开2020年度股东大会,审议经本次董事会审议的《关于调整2020年度利润分配预 案 的 议 案》。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十六次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月16日
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