精达股份:精达股份第七届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-16 00:00:00
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    证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-014
    
    债券代码:110074 债券简称:精达转债
    
    转股代码:190074 转股简称:精达转股
    
    铜陵精达特种电磁线股份有限公司
    
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月14日以现场方式召开。
    
    2、本次会议通知于2021年3月2日发出,并以电话方式确认。
    
    3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。
    
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议《2020年度总经理工作报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    2、审议《2020年度董事会工作报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》中相关内容。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    3、审议《2020年度财务决算报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    4、审议《2020年度利润分配预案》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    5、审议《2020年年度报告及摘要》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    6、审议《2020年度独立董事述职报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度独立董事述职报告》。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    7、审议《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    
    8、审议《2020年度内部控制评价报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。
    
    9、审议《2020年度内部控制审计报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制审计报告》。
    
    10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    11、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    12、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    
    13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。
    
    16、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
    
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    
    根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2021年4月7日(星期三)召开公司2020年年度股东大会。
    
    具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议;
    
    2、2020年年度报告及摘要;
    
    3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
    
    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
    
    特此公告。
    
    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
    
    2021年3月16日

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