证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-014
债券代码:110074 债券简称:精达转债
转股代码:190074 转股简称:精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月14日以现场方式召开。
2、本次会议通知于2021年3月2日发出,并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2020年度总经理工作报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
2、审议《2020年度董事会工作报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》中相关内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2020年度财务决算报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2020年度利润分配预案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2020年年度报告及摘要》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2020年度独立董事述职报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度独立董事述职报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议《2020年度内部控制评价报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。
9、审议《2020年度内部控制审计报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制审计报告》。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。
16、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2021年4月7日(星期三)召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议;
2、2020年年度报告及摘要;
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月16日
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