证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-015
债券代码:110074 债券简称:精达转债
转股代码:190074 转股简称:精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年3月14日以现场方式召开。
2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司《2020年度总经理工作报告》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议公司《2020年度财务决算报告》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议公司《2020年度公司利润分配预案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议公司《2020年年度报告及摘要》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
监事会对2020年度报告的书面审核意见:
(1)公司《2020年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2020年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2020年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,我们保证公司《2020年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整,并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2021年3月16刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议公司《2020年度内部控制评价报告》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议;
2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见;
3、2020年年度报告及摘要。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021年3月16日
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