证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2021-010
百合花集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第三届董事会第十四次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:
1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
鉴于2名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对激励对象名单进行调整,本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由105人调整为103人,激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购,公司本次授予的限制性股票总数不变。
公司独立董事已发表独立意见。
公司董事陈燕南为本次股权激励计划的激励对象,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2021-012)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年3月15日为首次授予日,授予103名激励对象272.52万股限制性股票。
公司独立董事已发表独立意见。
公司董事陈燕南为本次股权激励计划的激励对象,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《百合花关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-013)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2021年3月15日
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