证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2020-014
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,同意将本议案提交董事会审议。
公司于2021年3月15日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会审议该项议案时,关联董事康为民、康立新、曲波、王玉伟回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为,公司预计的2021年度的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。
本次关联交易事项涉及金额人民币160.30万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次预计2021年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
本年
年初 本次预
关 至披 计金额
联 占 同 露日 与上年
关联 关联 交 本 次 类 业 与关 上年实 占同类 实际发
交易 人 易 预 计 务 比 联人 际发生 业务比 生金额
类别 内 金额 例(%) 累计 金额 例(%) 差异较
容 已发 大的原
生的 因
交易
金额
哈尔
滨新
向关 光飞 水
联人 天光 电 50 65% 11.39 43.97 65.04% -
购买 电科 费
商品 技有
限公
司
哈尔滨
翔天物
哈尔 业管理
接受 滨翔 有限公
关联 天物 物 司成立
人提 业管 业 110.3 65% 16.29 66.20 61.74% 于2020
供的 理有 费 年5
劳务 限公 月,系
司 哈尔滨
新光飞
天光电
科技有
限公司
全资子
公司,
公司自
2020年
5月起
接受其
提供的
物业服
务
合计 - - 160.3 - 27.68 110.17 - -
(三) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况单位:人民币万元
关联 关联 关联交 2020年度 2020年度 预计金额与实
交易 人 易内容 预计金额 实际发生金 际发生金额差
类别 额 异较大的原因
哈尔
滨新
向关 光飞
联人 天光 水电费 40 43.97 水电耗用增加导
购买 电科 致
商品 技有
限公
司
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况1、哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
关联人名称 哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 康为民
注册资本 4500万元人民币
成立日期 2010年4月14日
住所 哈尔滨市松北区创新路1717号
主要办公地点 哈尔滨市松北区创新路1717号
农业技术开发;信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房
租赁;以自有资金从事投资活动;园区管理
主营业务
服务;创业空间服务;物业管理;商业综合
体管理服务(除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东或实际控制人 康为民、康立新
截至2020年12月31日,该公司总资产
29253.10万元,净资产8238.18万元,实现
最近一个会计年度的主要财务数据:
营业收入1019.59万元,净利润8926.24万
元。(以上数据均为未经审计数值)
2、哈尔滨翔天物业管理有限公司
关联人名称 哈尔滨翔天物业管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 王卫东
注册资本 100万人民币
成立日期 2020-05-18
住所 哈尔滨市松北区创新一路1761号
主要办公地点 哈尔滨市松北区创新一路1761号L-B号楼310室
物业管理,房地产经纪,房地产咨询,专业保洁、清洗、
主营业务 消毒服务,餐饮管理,园林绿化工程施工,停车场服务,
翻译服务,打字复印,酒店管理。
主要股东或实际控制人 哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
截至2020年12月31日,该公司总资产为266.90万元,净资
最近一个会计年度的主
产为219.64万元;实现营业收入359.61万元,净利润
要财务数据:
221.83万元。(以上数据均为未经审计数值)
(二)关联关系
1、公司实际控制人、董事长、总经理康为民持有上述关联方哈尔滨新光飞天光电科技有限公司(以下简称“飞天”)88%股权并担任该公司执行董
事。公司实际控制人、董事康立新持有上述关联方飞天12%股权并担任该公司
经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,飞天系关联自然
人直接控制的法人,构成公司关联方。
2、2020年5月18日,公司关联方飞天设立全资子公司哈尔滨翔天物业管理有限公司(以下简称“翔天”)并持有100%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,确认翔天同样属于关联自然人控制的法人,为本公司的关联方。
(三)履约能力分析
1.关联方飞天依法存续经营,主要从事自有房屋租赁,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
2.关联方翔天依法存续经营,拥有丰富的物业服务经验,经营状况良好,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.公司与上述关联方飞天2021年度的预计日常关联交易主要为代为缴纳水、电费,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,代缴价格以届时哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司规定价格为准,关联方不收取其他任何服务费用。关联方在每月查水表、电表时通知公司,双方共同查看用水用电情况,公司每月月底前,向关联方支付水、电费。
2. 公司与上述关联方翔天2021年度的预计日常关联交易主要是在遵循协商一致、公平交易的原则基础上,关联方为企业提供物业共用部分的维护和管理,共用设备设施的维护和管理,保安服务,清洁服务,公共区域维护,公共绿化的养护和管理等,以及室内设备维修等特约服务。
(二)关联交易的定价政策
关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,不会损害公司及股东的利益。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。
(三)关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与关联方飞天进行日常关联交易,系基于公司入驻飞天光电产业园所产生,哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司收取水、电费是以飞天光电产业园为整体收取单位,水、电费须由关联方代缴。同时,由于公司入驻飞天光电产业园区,整个园区的物业服务由关联方翔天整体提供,且其为企业提供物业共用部分的维护和管理,共用设备设施的维护和管理,保安服务,清洁服务以及室内设备维修等特约服务等,属于公司正常经营所需。公司与关联方发生的上述交易符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性和合理性。
(二)关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因此而
对关联方形成依赖。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:
(一)上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事均回避表决,独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表明确的同意意见,无需提交股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规规定。
(二)公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上,保荐机构对新光光电本次预计2021年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
(一)哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见;
(二)哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见;
(三)中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021年3月16日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
