证券代码:300022 证券简称:吉峰科技 编号:2021-030
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人须于3月31日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息;未提前登记或不符合防疫
要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上,做好个人防护,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,会议过程中请全程佩戴口罩。
根据吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称“公司”或“吉峰科技”)于2021年3月15日召开的第四届董事会第七十次会议,公司决定于2021年4月1日(星期四)14时30分召开2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第七十次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为2021年4月1日14时30分。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月1日上午9:15~9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月1日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日:2021年3月26日。
7、出席对象:
(1)于股权登记日2021年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号,公司综合楼二楼会议室。
9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(采取累积投票制)
1.01选举汪辉君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举王新明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(采取累积投票制)
2.01选举陈思源先生为公司第五届董事会独立董事
2.02选举杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》(采取累积投票制)
3.01选举周兴华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02选举唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
上述议案已分别经公司第四届董事会第七十次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特别提示:上述议案1、议案2、议案3将采取累积投票方式选举。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案3中监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第五届监事会。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数为3
非独立董事候选人的议案》 人
1.01 选举汪辉君先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举王新明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数为2
独立董事候选人的议案》 人
2.01 选举陈思源先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监 应选人数为2
事候选人提名的议案》 人
3.01 选举周兴华先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
四、会议登记事项
1、登记时间:2021年3月31日9:00-12:00,13:30-17:00。
2、登记地点:四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号,吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法:
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。
(3)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(4)异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,应填写参会股东登记表(格式见附件三),以便登记确认。
(5)注意事项:本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人:刘桂岑 电话(传真):028-67518546
本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
七、备查文件及附件
1、第四届董事会第七十次会议决议;
2、第四届监事会第二十六次会议。
附件:
网络投票操作流程(附件一)
授权委托书(附件二)
股东参会登记表(附件三)
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2021年3月15日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350022;投票简称:吉峰投票
2、填报表决意见:同意,反对,弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月1日的交易时间,即9:15~9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月1日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:2021年第二次临时股东大会授权委托书
吉峰三农科技服务股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托事项:代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使如下议案表决权。
备注 表决意见
议案编 议案名称 该列打勾 同 反 弃
码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 提案1、2、3均为等额选举
票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数为3人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪辉君先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举王新明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数为2人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈思源先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监 应选人数为2人
事候选人提名的议案》
3.01 选举周兴华先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
投票说明:
(1)如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
(2)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
附件三:股东参会登记表
股东参会登记表
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