证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2021-013
青岛高测科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月15日
(二)股东大会召开的地点:青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股
份A栋培训中心会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,532,374
普通股股东所持有表决权数量 84,532,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.2283
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.2283
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书尚华先生出席会议,公司非董事高级管理人员张秀涛先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,532,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
《关于变更部
1 分募集资金投 8,318,654 100.00 0 0.0000 0 0.0000
资项目的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、“议案1”为普通决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决
权总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:郭恩颖、王智2、律师见证结论意见:
本所律师认为,青岛高测科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年3月16日
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