证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2021-012
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月12日以现场及通讯方式召开,会议由公司监事会主席耿红红女士主持,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
(二)本次会议通知于2021年3月7日以书面通知的方式发出。
(三)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程(修订稿)》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)、关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,进一步完善公司治理水平,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
具体内容详见公司2021年3月16日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
回避表决情况:3位监事参与员工持股计划,因此回避表决。
此议案直接提交股东大会审议。
(二)、关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
为了规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司2021年3月16日于指定信息披露媒体披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
回避表决情况:回避表决情况:3位监事参与员工持股计划,因此回避表决。
此议案直接提交股东大会审议。
(三)、审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬调整的议案》
结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况,董事会薪酬与考核委员会提出2021年度高级管理人员薪酬调整的议案。
表决结果:其中3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2021年度高级管理人员薪酬调整的议案》。
回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
2021年3月16日
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