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2020年度监事会工作报告
2020 年,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。
2020年5月15日,公司完成了监事会换届选举工作。第四届监事会设监事3名,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名(监事会职工代表的比例不低于1/3)。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
监事会人员组成情况:
人员 职务 备注
池文茂 监事会主席 内部监事
文红 监事 职工代表监事
张卫东 监事 外部监事
现将2020年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
报告期内公司共召开了七次监事会会议,详细情况如下:
1、2020年2月28日,公司召开第三届监事会第十五次会议,以现场表决方式审议通过如下议案:《2019 年年度报告》(全文及摘要)、《2019 年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》。
2、2020年3月25日,公司召开第三届监事会第十六次会议,以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:《关于开展期货套期保值业务的议案》。
3、2020年4月28日,公司召开第三届监事会第十七次会议,以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:《2020年第一季度报告》、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》。
4、2020年5月15日,公司召开第四届监事会第一次会议,以现场表决方式审议通过如下议案:《关于选举第四届监事会主席的议案》。
5、2020年8月14日,公司召开第四届监事会第二次会议,以现场表决方式审议通过如下议案:《2020年半年度报告》(全文及摘要)、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于募集奖金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。
6、2020年10月29日,公司召开第四届监事会第三次会议,以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:《2020年第三季度报告》。
7、2020年12月9日,公司召开第四届监事会第四次会议,以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》、《关于部分募集奖金投资项目延期的议案》。
(二)2020年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事列席了历次董事会和股东大会会议,依法监督董事会决议和股东大会决议的执行情况。
(三)2020年度,监事会密切关注公司经营运作,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,督促公司规范运作。监事会主席积极参加公司行政办公会,并对会上所审议题进行调研及提出建议,还参与了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。
二、监事会发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经营管理层执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金投入情况
监事会对募集资金存放和使用情况履行监督职责,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效管理,不存在违规情形。报告期内,公司对募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期进行了延期,监事会对上述事项发表了意见。
4、公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司年度日常关联交易预计、转让控股子公司的关联交易进行了审核。上述关联交易事项履行了法定审批程序,监事会履行监督职责。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
三、2021年监事会工作设想
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策,提高本公司监事会工作能力和效率,继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督职责和勤勉尽职的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作,跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识,促进公司管理水平的进一步提高。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
汉宇集团股份有限公司
监事会
2021年3月15日
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