股票简称:上柴股份 上柴B股 股票代码:600841 900920 编号:临2021-014
上海柴油机股份有限公司监事会
九届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会九届七次会议于2021年3月2日以书面、邮件及电话通知各位监事,于2021年3月12日在公司会议室召开,会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事3名,实际出席3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,通过如下决议:
一、审议通过《2020年度监事会报告》
(同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司与关联方之间2020年度增加的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行,定价符合市场原则,是公司正常生产经营的需要,决策程序也符合相关法律、法规要求,未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
(同意3票,反对0票,弃权0票)
四、审议通过《2020年度社会责任报告》
(同意3票,反对0票,弃权0票)
五、审议通过《2020年年度报告及摘要》
经审核,监事会对董事会编制的2020年年度报告发表如下意见:
1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定;
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
六、审议通过《关于签署日常关联交易框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行,定价符合市场原则,是公司正常生产经营的需要,决策程序也符合相关法律、法规要求,未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
上述第一、五、六项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2021年3月12日
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