证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2021-012
航天彩虹无人机股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“航天彩虹”、“公司”)第五届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2021年3月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月9日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司无人机业务内部整合暨调整公司组织机构的议案》
同意公司实施此次内部业务整合和组织机构调整。公司本次内部业务整合和公司组织机构调整,有利于提升公司无人机业务市场竞争力,优化资源配置,提升公司盈利能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,本事项的审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范文件的要求。
具体内容详见公司2021年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司无人机业务内部整合暨公司组织机构调整的公告》。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
同意调整公司2020年度非公开发行股票方案,即对本次发行对象拟参与认购的股份数量增加约束性内容,其他内容保持不变。
具体的新增内容为:“根据航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)(以下简称“国华基金”)、国创投资引导基金(有限合伙)(以下简称“国创基金”)出具的《关于认购股份数量的承诺函》,均承诺如下:本次发行完成后,航天投资、国华基金、国创基金各自持有航天彩虹的股份比例较发行前十二个月内增加不超过2%;如本次发行的认购方按照《非公开发行股份认购协议》约定的金额认购本次发行的股份会导致航天科技集团及其一致行动人对航天彩虹的合计持股比例较发行前十二个月内增加超过2%,则航天投资、国华基金、国创基金与航天彩虹另行协商确定其认购数量。”
关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具体内容详见 2021 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于非公开发行股票认购对象出具关于认购股份数量和不进行短线交易承诺的公告》。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
同意将募投项目“隐身无人机系统研制项目”的实施主体由航天彩虹变更为公司全资子公司彩虹无人机科技有限公司,并同意相应修订《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。本次变更部分募投项目实施主体符合上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司募集资金管理相关规定,符合公司整体发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具体内容详见 2021 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
同意公司对本次非公开发行A股股票预案的部分内容进行修订。主要涉及发行对象拟参与认购的股份数量约束性内容及部分募投项目实施主体的相关内容(参见第2、3项议案)。
关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具 体 修 订 内 容 详 见 2021 年 3 月 15 日 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求,修订并编制《公司前次募集资金使用情况报告》,主要增加了2017年重大资产重组事项涉及的部分内容;致同会计师事务所(特殊普通合伙)经过审验重新出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 15 日 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二○二一年三月十二日
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