广东甘化科工股份有限公司独立董事关于公司
2021年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,作为广东甘化科工股份有限公司的独立董事,我们对公司第十届董事第二次会议审议的2021年限制性股票激励计划相关事项进行了核查,基于独立判断的立场,发表相关独立意见如下:
一、关于公司2021年限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备
实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的授予激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司股权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述,我们一致同意公司实行本次激励计划。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩设置了剔除食糖贸易外的主营业务收入作为考核指标。考虑到公司研发和市场开拓的持续投入,主营业务收入是最能直接反映公司经营状况和市场价值的成长性指标。公司本次业绩考核指标的设定综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况以及未来的发展规划等相关因素,考虑了实现可能性和对激励对象的激励效果,指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。
综上,我们一致认为,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的,并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
(本页无正文,系《广东甘化科工股份有限公司独立董事关于公司2021
年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》的签名页)
独立董事:
李爱文
廖义刚
陈绍玲
二〇二一年三月十二日
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