证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-009
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间:2021年3月12日(星期五)下午14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月12日9:15-15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人:张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东79人,代表股份549,707,988股,占公司总股份的37.8138%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)6人,代表股份532,569,643股,占公司总股份的36.6349%;通过网络投票的股东73人,代表股份17,138,345股,占公司总股份的1.1789%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东77人,代表股份18,933,655股,占公司总股份的1.3024%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)4人,代表股份1,795,310股,占公司总股份的0.1235%;通过网络投票的股东73人,代表股份17,138,345股,占公司总股份的1.1789%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;
表决结果:同意548,827,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.8398%;反对880,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.1602%;弃权12股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意18,053,252股,占出席会议中小股东所持股份的95.3501%;反对880,391股,占出席会议中小股东所持股份的4.6499%;弃权12股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
表决结果:通过。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
表决结果:同意548,804,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.8357%;反对902,903股,占出席会议所有股东所持股份的0.1643%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意18,030,252股,占出席会议中小股东所持股份的95.2286%;反对902,903股,占出席会议中小股东所持股份的4.7688%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0026%。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、陈朋朋
3.结论性意见:本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2021年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2021年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1. 2021年第一次临时股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日
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