中水渔业：第七届董事会第三十四次会议决议公告_股票频道

证券代码:000798 证券简称:中水渔业公告编号:2021-016

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知。

2.本次会议于2021年3月12日以传真及电子邮件方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于向控股股东续借资金的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议《关于向控股股东借款授信展期一年的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021年3月13日

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