证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-010
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2021年3月12日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名轩景泉先生、王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、李明先生、孟丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件1)。独立董事候选人李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生已取得独立董事资格证书,其中冯晓东先生为会计专业人士。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下:本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定;经审阅相关人员履历等材料,未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年3月12日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》,同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件2),并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2021年第二次临时股东大会审议通过上述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年3月13日
附件一:
非独立董事候选人简历:
轩景泉先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,研究员
级高工、国务院特殊津贴获得者、国家创新人才推进计划科技创新创业人才获得
者。1990年5月至1992年5月任内蒙古工学院锻压研究室教师,1992年5月至
1998年7月任长春三友模具有限公司副总经理,1998年7月至1999年1月任长
春长江路电脑科技商品经营开发区管委会招商处处长,1999年1月至2007年2
月任长春信息技术发展有限责任公司总经理,2005年1月至今历任吉林中路新
材料有限责任公司执行董事兼总经理、监事、董事长,2005年6月至2008年11
月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司董事长兼总经理,2008年11月
至今任公司董事长兼总经理。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司执行董
事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事长、奥来德(上海)光电材料科技有限
公司执行董事、奥来德(长春)光电材料科技有限公司执行董事。
王艳丽女士: 1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。自1999
年7月至2005年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办文员,2005年5
月至2008年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办主任,2008年5月至
2008年11月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司总经办主任,2008年
11月至2013年2月任公司总经办主任,2008年11月至2013年2月任公司监事,
2013年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任子公司上海升
翕光电科技有限公司监事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事兼总经理、奥来
德(上海)光电材料科技有限公司总经理。
詹桂华女士:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师。自1990年7月至1991年10月任农安县财政局科员,1991年11月至1999
年8月任长春华联商厦会计,1999年9月至2005年8月任长春高斯达生物科技
有限责任公司会计,2005年8月至2008年11月任公司前身吉林奥来德材料技
术有限责任公司财务负责人,2008年11月至今任公司董事、财务负责人,2013
年2月至今任公司副总经理。目前兼任子公司上海珂力恩特化学材料有限公司监
事、奥来德(上海)光电材料科技有限公司监事、奥来德(长春)光电材料科技
有限公司监事。
马晓宇先生:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学博士,高级工
程师。自2008年3月至2018年3月,历任公司研发工程师、市场专员、专利中
心主任、质检部经理、项目办经理,2013年3月至2018年3月任公司监事,2018
年4月至今任公司董事、副总经理。
李明先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2010年
8月至10月任职于山东鲁南制药厂,2010年10月至2013年6月任公司生产部
职员,2013年6月至2018年12月任公司生产部副经理,2019年1月至今任公
司生产部经理。
孟丽女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1999年加
入甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司从事人力资源管理工作,历任人力资源部
主任、经理,2008年至今任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司人力资源总监;
2007年5月至2010年5月,曾任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司监事;2010
年5月至今任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会秘书。
独立董事候选人简历:
李斌先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。自1986
年7月至1988年8月任白求恩医科大学助教,1991年7月至1994年8月任吉
林省环境保护研究所工程师,1994年9月至1997年10月在中科院长春应化所
攻读博士学位,1997年10月至1999年12月在吉林大学化学系博士后流动站工
作,2000年2月至2003年8月在香港大学任研究助理,2003年8月至今任中国
科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员、博士生导师,2019年11月至今
任公司独立董事。
赵毅先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。自1994
年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授,2019年11月至今任公司独立
董事。
冯晓东先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1995
年7月至2003年9月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长,助理
会计师、会计师;2003年10月至2011年11月任吉林省注册会计师协会业务监
管部副主任、主任、会计师;2011年12月至2017年12月在吉林省注册会计师
协会任高级会计师,2018年1月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级
会计师、正高级会计师,2019年11月至今任公司独立董事。
附件二:
股东代表监事候选人简历:
李贺女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。自2012
年7月至2013年11月任公司生产部职员,2013年12月至2016年10月任公司
项目办职员,2016年11月至今任公司项目办副主任。
刘成凯先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2010
年7月至今历任公司生产升华工程师、销售工程师、销售副经理、市场部经理,
2017年5月至今任公司监事。
张鹏先生:1976年出生,中国国籍,拥有日本永久居留权,本科学历。自2005
年3月至2011年1月任日立软件系统工程师,2011年3月至2012年10月任上
海才望子信息技术有限公司软件销售经理,2012年10月至2013年5月任天津
凯迪迪爱信息技术有限公司课长,2013年6月至今任公司日本事业部部长,2018
年4月至今任公司监事。
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