天永智能：天永智能第二届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-008
    
    上海天永智能装备股份有限公司
    
    第二届监事会第十二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
    
    (一)上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
    
    议(以下简称“本次会议”)于2021年3月12日以现场方式召开,会议由监事会主
    
    席王良龙主持。
    
    (二)本次会议通知于2021年3月2日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
    
    (三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
    
    (四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决
    
    议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    本次会议审议并通过如下议案:
    
    审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    
    监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    上海天永智能装备股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2021年3月13日

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