证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2021-019
天虹数科商业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2021年3月10日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知已于2021年2月28日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《公司2020年度总经理工作报告及2021年度经营思路的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、会议审议通过《致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2020年度审计工作总结报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、会议审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2021)第110A002665号《审计报告》确认,2020年公司归属于母公司股东的净利润253,426,721.05元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:
(1)提取10%法定盈余公积金33,825,162.78元。
(2)提取法定盈余公积金后剩余利润219,601,558.27元,加年初未分配利润3,877,258,149.84元,减报告期分配2019年度利润504,126,000.00元,报告期末公司未分配利润为3,592,733,708.11元。
(3)公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,分配总额最高不超25,089.28万元。
(4)公司本次资本公积不转增股本。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
5、会议审议通过《公司2020年度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹数科商业股份有限公司2020年度报告》以及《天虹数科商业股份有限公司2020年度报告摘要》(2021-021)。
6、会议审议通过《公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄俊康先生、肖章林先生、梁瑞池先生、李培寅先生均已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹数科商业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》(2021-022)、《天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
7、会议审议通过《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事肖章林先生、李培寅先生均已回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款的持续风险评估报告》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
8、会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职。
9、会议审议通过《公司董事长2020年度薪酬的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
10、会议审议通过《公司高管人员2020年度薪酬的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
11、会议审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹数科商业股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
12、会议审议通过《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹数科商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
13、会议审议通过《关于公司2020年度内控体系工作报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
14、会议审议通过《公司2020年度社会责任报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹数科商业股份有限公司2020年度社会责任报告》。
15、会议审议通过《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(2021-023)》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
3、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年三月十一日
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