证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-011
江苏天奈科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月11日
(二)股东大会召开的地点:江苏省镇江市新区青龙山路113号,公司办公楼
1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,682,102
普通股股东所持有表决权数量 53,682,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 23.1529
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 23.1529
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长郑涛先生主持,会议以现场投票及网络 投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章 程
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于在境外投资设立公司的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例
(%)
普通股 53,682,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复
合产品生产项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 53,682,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例(%)
(%) 数
1 关于在境外投 11,913,083 100.0000 0 0.000 0 0.0000
资设立公司的 0
议案
2 关于全资子公 11,913,083 100.0000 0 0.000 0 0.0000
司常州天奈材 0
料科技有限公
司投资建设碳
纳米管复合产
品生产项目的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东 或股东代理人
所持表决权二分之一以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所::北京市中伦律师事务所
律师:宋晓明、刘涛2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年3月12日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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