证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2021—003
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次:
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第十九次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式:
于2021年3月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式:
会议召开时间:2021年3月11日上午9:00
会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式:现场会议
4、董事出席人员:
应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。
5、董事会会议的主持人和列席人员:
主持人:董事长宋忠庆先生
列席人员:七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超
高级管理人员:苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
纪委书记:师宗正
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:审议《关于会计政策变更的议案》
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案二:审议《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议案》
同意公司按照《甘肃省省委办公厅、省政府办公厅<关于开展落实省属企业董事会职权试点工作的意见>的通知》要求编制的《落实董事会职权试点工作实施方案》,开展董事会职权试点。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案三:审议《关于<经理层成员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案>的议案》
同意公司按照国家相关文件及公司《落实董事会职权试点工作实施方案》的要求,推行经理层成员任期制和契约化的管理工作,以建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制,充分调动经理层的主动性和创造性,激发公司经营发展活力。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案四:审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》
详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。
议案五:审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》
详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2021年3月12日
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