证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-017
普元信息技术股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2021年第一次临时股东大会2. 股东大会召开日期:2021年3月22日3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688118 普元信息 2021/3/15
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:刘亚东
2. 提案程序说明
公司已于2021年3月3日公告了股东大会召开通知,持有23.87%股份的股东刘亚东,在2021年3月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)关于补选第三届董事会非独立董事的议案
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,提案股东提名施忠先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告》(公告编号:2021-018)。
三、除了上述增加临时提案外,于2021年3月3日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2021年3月22日 14点30分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2021年3月22日
网络投票结束时间:2021年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草 √
案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月2日、2021年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称:本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1:授权委托书
授权委托书
普元信息技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2021年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
3 2021年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
4 《关于补选第三届董事会非独立董事的
议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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