证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2021-009
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2021年3月5日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2021年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于投资设立合营公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立合营公司的公告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十二日
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