证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-012
广东天禾农资股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2021年3月9日(星期二)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人,分别为端木梓榕、刘良惠、刘琼光、杨彪)。
会议由董事长刘艺召集并主持,部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
为完善公司治理结构,更好地发挥董事会秘书职能,同意柯英超先生辞去董事会秘书职务。刘勇峰先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的董事会秘书的任职资格以及任职要求,同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-013)、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
为完善公司治理结构,更好地发挥财务总监职能,同意柯英超先生辞去财务总监职务,夏煌辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的财务总监的任职资格以及任职要求,同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2021-014)、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于撤销证券事务办公室的议案》
为更好地提高管理效率,有效整合精简机构,同意公司撤销证券事务办公室,并将证券事务办公室现有的相关职能、部门人员整合至公司董事会办公室。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年3月11日
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