证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-010
TCL科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年2月28日以邮件形式发出通知,并于2021年3月10日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2020年年度监事会工作报告的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2020年年度财务报告的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度财务报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司编制的2020年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:
(1) 公司 2020 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。
(3) 公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业服务水平,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、会议以 3 票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2020年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为:公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求,能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作,公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管制水平。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度内部控制评价报告》。
六、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《本公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 4,388,159,018 元。2020 年度母公司净利润为人民币2,145,240,134元,加上年初未分配利润人民币8,119,832,872元,扣除当年利润分配 1,493,678,737 元(其中提取盈余公积 214,524,013 元及对股东现金分配1,279,154,724元),2020年度可供股东分配的利润为人民币8,771,394,269元。
公司2020年度利润分配预案为:以2021年3月10日可参与利润分配的股本13,546,581,599股为基数(总股本14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763股),拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.2 元(含税),共计分配利润 1,625,589,791.88 元,剩余未分配利润7,145,804,477.12 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。
监事会认为,本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定,同意该预案。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以 3 票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2020年度社会责任暨可持续发展报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度社会责任暨可持续发展报告》。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
监事会
2021年3月10日
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