证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-016
TCL科技集团股份有限公司
关于2021年日常关联交易预计情况的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一)、日常关联交易概述
为保障公司生产经营持续有效地进行,基于 TCL 科技集团股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际业务需要,预计 2021年年度本公司与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司(以下简称“TCL实业”)发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计3,122,345万元,占公司最近一期经审计净资产91.54%。
因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款第(三)项和第(五)项的规定,根据实质重于形式的原则,TCL 实业为公司关联法人,上述交易构成关联交易。
公司于2021年3月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2021 年日常关联交易预计情况的议案》,同意公司签署相关协议,关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会上将回避表决。
(二)、预计日常关联交易类型和金额
单位:万元
关联交易类 关联交易内 关联交易定 2021年预 2021年1月至
别 关联人 容 价原则 计金额 2月已发生金 上年发生额
额
向关联方销 销售产成 按市场公允
售产成品、 TCL实业 品、原材料 交易价格 2,466,336 304,586 1,193,849
原材料
向关联方采 采购产成 按市场公允
购产成品、 TCL实业 品、原材料 交易价格 510,036 12,463 66,185
原材料
向关联方提 TCL实业 提供劳务 按市场公允 23,107 880 11,440
供劳务 交易价格
接受关联方 TCL实业 接受劳务 按市场公允 122,866 6,712 36,787
提供的劳务 交易价格
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
易类别 内容 额 业务比例 金额差异 及索引
(%) (%)
TCL电子 销售产成
(香港)有 品、原材 630,553 630,122 8.3% 0.07%
限公司 料
TCL海外电 销售产成
子(惠州) 品、原材 100,549 241,369 1.3% -58.34%
有限公司 料
TCL通力电 销售产成
子(惠州) 品、原材 31,183 55,000 0.4% -43.30%
向关联 有限公司 料
方销售 TCL王牌电 销售产成
产成 器(惠州) 品、原材 343,878 390,847 4.5% -12.02% 2020年
品、原 有限公司 料 3月 31
材料 王牌通讯 销售产成 日《关于
(香港)有 品、原材 55,317 209,000 0.7% -73.53% 2020年
限公司 料 日常关联
TCL王牌电 销售产成 交易预计
器(成都)有 品、原材 0 36,426 0.0% -100.00% 情况的议
限公司 料 案》
TCL实业及 销售产成
其他子公 品、原材 32,368 66,385 0.4% -51.24%
司 料
小计 1,193,849 1,629,149 15.8% -26.72%
向关联 TCL电子 采购产成
方采购 (香港)有 品、原材 28,563 36,000 0.4% -20.66%
产成 限公司 料
品、原 通力电子 采购产成
材料 科技(香 品、原材 4,152 55,000 0.1% -92.45%
港)有限公 料
司
TCL实业及 采购产成
其他子公 品、原材 33,470 119,879 0.5% -72.08%
司 料
小计 66,185 210,879 1.0% -68.61%
向关联 TCL实业及
方提供 其子公司 提供劳务 11,440 25,126 14.9% -54.47%
劳务
格创东智
接受关 (深圳)科技 接受劳务 24,133 32,780 30.7% -26.38%
联方提 有限公司
供的劳 TCL实业及
务 其他子公 接受劳务 12,655 23,935 16.1% -47.13%
司
小计 36,787 56,715 46.9% -35.14%
公司董
事会对
日常关
联交易
实际发 公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和
生情况 测算,但因市场与客户需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于
与预计 正常的经营行为。
存在较
大差异
的说明
(如适
用)
公司独
立董事
对日常
关联交 公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核
易实际 确认程序合法合规,对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日
发生情 常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法
况与预 规的规定;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司
计存在 及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
较大差
异的说
明(如
适用)
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、公司名称:TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼
成立时间:2018年9月17日
法定代表人:李东生
注册资本:322,500万元
经营范围:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据及经营情况:
TCL实业发展稳定,经营情况良好。2019年主营业务收入589.33亿元,归属于母公司股东的净利润10.22亿元,资产总额653.12亿元。
(二)、与本公司的关联关系
李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款第(三)项和第(五)项的规定,根据实质重于形式的原则,TCL实业及其子公司为公司关联法人。
(三)、履约能力分析
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易协议的签署情况及主要内容
公司已于2018年12月7日与TCL实业签署了《日常关联交易框架协议》,
详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于拟与TCL实业控股(广东)
股份有限公司开展日常关联交易的公告》(公告编号:2018-110)。
本次预计日常关联交易金额事项未导致合同内容发生实质性变化,不会损害
公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。
四、本次交易目的及对上市公司的影响
公司2021年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需,目的是为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本,不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函:公司与TCL实业关联交易事项,是因公司日常生产经营需要与各方合作而为,同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
公司独立董事发表了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》的独立意见:我们对《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》进行了审核,并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅,认为:鉴于公司与TCL实业的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源,互惠互利,共同发展,且本着公平公正的原则进行交易。公司与TCL实业的日常关联交易,是为了保障公司生产经营持续有效地进行,满足公司实际业务需要。
我们认为:董事会对公司与TCL实业日常关联交易预计事项的表决程序合法,交易公平、公正、公开,定价公允,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意该议案。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议公告;
2、独立董事对第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可函;
3、独立董事对第七届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年3月10日
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