股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2021-009
爱仕达股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2021年3月10日以通讯方式召开,会议通知已于2021年3月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司拟为下属子(孙)公司提供总额不超过80,500万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过16,900万元,向资产负债率70%以下的下属子(孙)公司提供的担保额度不超过63,600万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起1年。
具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-011)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2021年度综合授信的议案》
依据公司及各子(孙)公司今年的经营和投资计划,综合考虑和各借款银行的业务情况,为充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过25亿元的信用额度。在以上额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式,授权期限自本次董事会通过之日起至2021年年度董事会召开之日。在上述授权期内,额度可以滚动使用。
具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2021年度综合授信的公告》(公告编号:2021-012)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
(三)审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
公司及各子(孙)公司拟使用不超过3亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币,投资期限为自公司董事会审批通过之日起至2021年年度董事会召开之日,且单项理财产品期限不得超过1年。
具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(公告编号:2021-013)。
公司独立董事发表了同意之独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
(四)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
在保证正常生产经营的前提下,为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响,公司拟开展铝锭期货套期保值业务和不锈钢期货套期保值业务,在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币3,000万元,在不锈钢期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币1,000万元,业务期间均为自公司董事会审批通过之日起至2021年年度董事会召开之日。
具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-014)。
公司独立董事发表了同意之独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
(五)审议通过《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2021年3月26日下午14:30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二一年三月十一日
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