证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2021-009
天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年02月26日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知》,同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2021年03月09日在公司会议室以现场会议及通讯审议表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中徐荦荦先生以通讯方式参会并进行表决。会议由董事长秦克景先生主持,出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1.《2020年度总经理工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
与会董事认真听取了总经理邵光洁女士所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行各项制度等方面的工作及取得的成果。
2.《2020年度董事会工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续完善公司治理结构,规范公司内部控制制度。同时,独立董事何曙光先生、陆宇建先生、何青先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.《2020年度财务决算报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
公司2020年度实现营业收入45,789.16万元,比上年同期增长9.48%;实现利润总额667.65万元,比上年同期减少47.18%;实现净利润(归属于上市公司股东)650.13万元,比上年同期减少48.69%。
公司2020年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.《2020年年度报告及摘要》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
经审议,董事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5.《2020年度利润分配预案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为650.13万元,截至2020年末未分配利润为-17,101.23万元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升,加之营运资金需求等情况,公司基于对股东长远利益的考虑,从实际情况出发,为更好的保证公司的稳定发展,2020年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6.《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》,关联董事徐荦荦先生回避表决,8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,公司拟与TCL科技集团财务有限公司(以下简称“TCL财务公司”)签署《金融服务框架协议》。根据该协议,TCL财务公司在经营范围内为公司提供存款、结算、信贷及中国银保监会批准的可从事的其他业务,综合授信及其他金融服务,其中每日存款余额不超过2亿元人民币、每日信贷余额不超过3亿元人民币,外汇衍生品业务任一时点余额不超过1亿元人民币或等值货币。本协议的有效期为协议生效之日起三年。
独立董事已就此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7.《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》,关联董事徐荦荦先生回避表决,8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在TCL科技集团财务有限公司办理金融业务的风险,保障资金安全,根据深圳证券交易所有关要求,特制定《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
独立董事已就此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
8.《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》,关联董事徐荦荦先生回避表决,8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。
独立董事已就此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9.《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》,关联董事徐荦荦先生回避表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见2021年03月11日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
10.《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见2021年03月11日刊登于巨潮资讯网的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
11.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秦克景先生、徐荦荦先生回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
公司根据日常经营需要,2021年度预计与TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)及其下属的其他企业、天津光电聚能专用通信设备有限公司及中环飞朗(天津)科技有限公司等关联方发生关联交易事项,全年预计金额不超过2,940万元。
独立董事已就此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
12.《2020年度内部控制自我评价报告》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
经审议,董事会认为:截至2020年12月31日,公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制制度和规范的业务流程,且得到了比较有效的执行,符合我国有关法律法规和证券监管部门的规定和要求,能够适应公司管理要求和发展的需要,对促进公司规范运作,风险防范起到了积极的作用。未来,公司将持续关注内部控制环境情况,根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等以及新的经营环境和监管要求,及时优化完善内控制度,确保其有效执行,不断提高内部控制的管理水平,为公司持续健康发展提供有力保障。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
13.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
为提高资金使用效率,增加资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用,并授权经营管理层具体实施上述事宜。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
14.《关于会计政策变更的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会【2018】35号)的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
以上第2、3、4、5、6、7、8、12、13项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。会议时间另行通知。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月九日
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