中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项的
独立意见
我们作为中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,对提交第五届董事会2021年第二次临时会议审议的相关议案进行了认真审议,并对公司以下事项,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们本着审慎、负责的态度,对公司截止到2020年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查,发表独立意见如下:
1.控股股东及其他关联方资金占用情况
经认真核查,截至2020年12月31日,公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况,亦不存在上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。
2.报告期内,公司无对外担保事项。
二、关于2020年度利润分配的独立意见
根据《公司章程》第一百五十五条有关利润分配政策的规定,结合公司实际情况,公司计划2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
我们认为,此事项符合公司的实际情况,也符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意本项议案,并同意将此议案提交公司2020年度股东大会予以审议。
三、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查,公司建立了较为健全的内部控制制度体系,在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、子公司管理等方面发挥了有效的管理控制作用,内部控制机制完整、合理、有效,且各项制度能够得到有效执行,保证了公司规范运作。
综上,我们同意《2020年度内部控制自我评价报告》的有关陈述。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。
因此,我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于计提信用减值损失的独立意见
独立董事同意本次计提信用减值损失,公司本次计提信用减值损失事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实、完整地反映了报告期末资产的价值,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意公司本次计提信用减值损失事项。
六、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的独立意见
经审核,我们认为公司2020年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况,符合公司的相关规定和实际情况。
我们同意本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
独立董事:陈叶秋、邓青、李臻
2021年3月9日
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