股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2021-012
深圳市道通科技股份有限公司
关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需要,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年3月8日召开了第三届董事会第六次会议,审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》,公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司(以下简称“智能航空”)进行日常关联交易,预计2021年日常关联交易合同金额不超过人民币600万元。该关联交易议案董事会审议时关联董事李红京先生已回避表决。
董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前,已取得独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生的事前书面认可,同意将上述公司日常关联交易事项提交董事会审议。
独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生同意上述公司日常关联交易事项并发表独立意见如下:公司与智能航空的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效,该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时,关联董事已回避表决,董事会表决程序符合有关规定。
本事项无需提交股东大会进行审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
币种:人民币 单位:万元
本年年初 本次预计
本次 占同 至披露日 上年实 占同类 金额与上
关联交易 关联人 预计 类业 与关联人 际发生 业务比 年实际发
类别 金额 务比 累计已发 金额 例(%) 生金额差
例(%)生的交易 异较大的
金额 原因
向关联人 深圳市道通
购 买 产 智能航空技 200 0.23 2.80 75.78 0.12 -
品、商品 术有限公司
向关联人 深圳市道通
销 售 产 智能航空技 200 0.09 0 52.90 0.03 -
品、商品 术有限公司
深圳市道通
其他 智能航空技 200 6.83 0 248.20 8.48 -
术有限公司
合计 600 2.80 376.88
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
企业名称:深圳市道通智能航空技术股份有限公司
成立时间:2014年5月29日
类型:其他股份有限公司(非上市)
注册资本:12222.2222万元人民币
企业地址:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋9层
法定代表人:成转鹏
经营范围:一般经营项目是:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发;经营进出口业务;软件技术信息咨询;房屋租赁,物业管理,水电暖供应,通信管网出租及维护。许可经营项目是:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。
(二)与公司的关联关系
因公司与智能航空属同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,智能航空为公司的关联法人。
(三)履约能力分析
智能航空为依法存续的有限责任公司、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
四、交易目的和对公司的影响
公司与智能航空的关联交易,是基于公司日常业务开展的需要,关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
(二)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日
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