证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2021-013
江苏立华牧业股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度,江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《江苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等的相关规定,认真执行股东大会的各项决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。现将董事会2020年度的重点工作及2021年的工作计划报告如下:
一、2020年公司经营情况
公司自创建以来,始终坚持“诚信、合作、创新、规范”的经营理念,倡导“精诚合作,共同富裕”的企业精神。公司大力推行“龙头企业+合作社+农户”的发展模式,带动广大农民致富。2020年公司销售商品代黄羽肉鸡3.23亿只,商品猪18.42万头,商品鹅126.68万只,实现销售收入86.21亿元,同比下降2.81%;实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元,同比下降87.07%。
二、2020年度公司治理情况
(一)股东大会运行情况
2020 年,董事会共提请并组织召开了三次股东大会,历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下:
1、公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月20日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月15日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。
(二)董事会运行情况
2020 年,董事会共召开了八次会议,历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下:
1、公司第二届董事会第十次会议于2020年3月4日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司第二届董事会第十一次会议于2020年3月17日召开,会议审议通过了《关于与宿州市埇桥区人民政府签订投资协议书的议案》。
3、公司第二届董事会第十二次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过了《关于全资子公司受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》。
4、公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月23日召开,会议审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度总裁工作报告>的议案》、《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019年度审计报告>的议案》《、关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》、《关于公司2020年高级管理人员薪酬的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》、《关于与单县人民政府签订投资协议书的议案》、《关于公司
<2020年第一季度报告>的议案》及《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
5、公司第二届董事会第十四次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过了《关于与利辛县人民政府签订投资合同书的议案》。
6、公司第二届董事会第十五次会议于2020年8月28日召开,会议审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》、《董事会关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》、《关于为合作养殖农户提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》及《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
7、公司第二届董事会第十六次会议于2020年10月22日召开,会议审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于公司向银行申请授信的议案》。
8、公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月30日召开,会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》、《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》及《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
(三)董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作,在各自的专业领域发挥了重要作用,保证了董事会决策的科学性,提高了重大决策的质量,促进了公司持续发展,为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
(四)独立董事履职情况
2020 年,公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定,本着对公司、对股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司现场调研,了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,不受公司和控股股东的影响,切实维护了公司股东的利益。
报告期内,公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
三、2021年董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经营目标和发展方向,不断规范公司治理,加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。
3、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。
4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,保护中小投资者的利益和股东的合法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021年3月6日
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