证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2021-019
申联生物医药(上海)股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月5日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 321,508,407
普通股股东所持有表决权数量 321,508,407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 78.4741
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 78.4741
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席2人,董事聂东升、吴本广出席了本次会议;董事
杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原
因未能出席本次会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事王锐出席了本次会议;叶尔阳、竺月琼
因工作原因未能出席本次会议;3、董事会秘书吴本广先生出席了本次会议;公司总经理高艳春女士列席了会议,
其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变
更《兽药生产许可证》生产范围的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 321,508,202 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、议案名称:关于变更募投项目的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 321,508,202 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况:
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)
2 关于变更募 82,682,611 99.9997 205 0.0003 0 0.0000
投项目的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第2项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张乐天、李长红2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2021年3月6日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
