证券代码:002420 证券简称: ST毅昌 公告编号:2021-011
广州毅昌科技股份有限公司
关于2021年度与广东毅昌投资有限公司
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与广东毅昌投资有限公司(以下简称“毅昌投资”)发生关联交易,预计从本议案通过之日起至2021年12月31日,交易总额不超过人民币10000万元。
公司于2021年3月3日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》,关联董事李南京先生、徐建新先生对此项议案回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类别 关联人 2021年度预计金额
金额 占同类业务比例
资金拆借 毅昌投资 不超过10000万 5000万
(三)年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2021年第一个月,公司与毅昌投资未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称:广东毅昌投资有限公司
注册资本:10000000元
注册地址:广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城科丰路 29号202房
法定代表人:李南京
公司经营范围:以自有资金进行项目投资;投资咨询(不含证券、期货)。
截至2020年9月30日,毅昌投资总资产为159,844,974.30 元,总 负 债 为 25,278,323.35 元,归 属 于 公 司 股 东 的 净 资 产 为134,566,650.95 元,2020 年前三季度营业收入 733,211.97 元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,916,672.72元。
2、关联关系
李南京先生任公司的董事,徐建新先生任公司副董事长,为公司关联自然人。同时,李南京先生任毅昌投资董事长,徐建新先生任毅昌投资董事,故毅昌投资为公司关联法人,公司与毅昌投资构成关联关系。
三、关联交易主要内容
本次公司与毅昌投资关联交易为资金拆借。资金拆借的定价结算办法是以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2021 年 12 月 31 日,关联交易总金额不超过人民币10000万元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述毅昌投资关联方的交易均属于正常的资金拆借业务,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的资金,将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前,公司已将《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2021年度与毅昌投资的关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与毅昌投资发生关联交易是公司融资业务的需要,符合公司经营发展战略,对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021年3月3日
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