广州毅昌科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真贯彻落实公司股东大会各项决议,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会2020年度工作情况汇报如下:一、2020年经营情况
公司2020年实现营业收入达3,063,213,119.75元,同比减少12.85%;实现归属于上市公司股东的净利润65,845,435.23元,同比减少50.91%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
35,851,160.52元,同比增加127.59%。
二、董事会日常工作的开展情况
2020年度,公司共召开7次董事会会议,3次股东大会。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下:
(一)2020年度董事会会议具体情况如下:
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
1、审议通过《关于为子公司
江苏毅昌科技有限公司提供
第五届董事会 担保的议案》
1 2020年3月23日 通讯方式
第六次会议 2、审议通过《关于为全资子
公司安徽毅昌科技有限公司
提供担保的议案》。
1、审议通过《关于<2019年度
董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2019年度
总经理工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<2019年度
财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<2019年度
报告>及其<摘要>的议案》
5、审议通过《关于<2019年度
利润分配预案>的议案》
第五届董事会 6、审议通过《关于<2019年度
2 2020年4月23日 现场会议
第七次会议 内部控制自我评价报告>的议
案》
7、审议通过《关于2020年度
日常关联交易预计的议案》
8、审议通过《关于续聘大信
会计师事务所(特殊普通合
伙)的议案》。
9、审议通过《关于为下属子
公司及孙公司融资提供担保
的议案》。
10、审议通过《关于公司<2020
年度绩效激励方案>的议案》
11、审议通过《关于会计政策
变更的议案》
12、审议通过《关于召开2019
年度股东大会的议案》
1、审议通过《关于2020年第
第五届董事会
3 2020年4月29日 通讯方式 一季度报告全文及正文的议
第八次会议
案》
1、审议通过《关于以自有资
产抵押向银行申请授信的议
第五届董事会 案》
4 2020年7月3日 通讯方式
第九次会议 2、审议通过《关于召开2020
年第一次临时股东大会的议
案》
1、审议通过《关于<2020年半
第五届董事会
5 2020年8月25日 通讯方式 年度报告>及其<摘要>的议
第十次会议
案》
第五届董事会 1、审议通过《关于为参股公
6 2020年9月28日 通讯方式
第十一次会议 司提供财务资助的议案》
1、审议通过《关于2020年第
三季度报告全文及正文的议
案》
2、审议通过《关于提名第五
第五届董事会
7 2020年10月19日 通讯方式 届董事会非独立董事候选人
第十二次会议
的议案》
3、审议通过《关于召开2020
年第二次临时股东大会的议
案》
(二)2020年度股东大会会议具体情况如下:
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
1、审议通过《关于<2019年度
董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2019年度
监事会工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<2019年度
财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<2019年度
报告>及其<摘要>的议案》
5、审议通过《关于<2019年度
利润分配预案>的议案》
6、审议通过《关于2020年度日
2019度股东大
1 2020年5月21日 现场会议 常关联交易预计的议案》
会
7、审议通过《关于续聘大信会
计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》
8、审议通过《关于为下属子公
司及孙公司融资提供担保的议
案》
9、审议通过《关于会计政策变
更的议案》
10、审议通过《关于为子公司
江苏毅昌科技有限公司提供担
保的议案》
2020年第一次 1、审议通过《关于以自有资产
2 2020年7月20日 现场会议
临时股东大会 抵押向银行申请授信的议案》
1、审议通过《关于选举第五届
2020年第二次
3 2020年11月9日 现场会议 董事会非独立董事候选人的议
临时股东大会
案》
(三)董事会下设专门委员会履职情况:
1、审计委员会
公司第五届董事会第一次会议审计委员会由沈肇章(独立董事)、张孝诚(独立董事)、熊海涛董事组成,沈肇章先生担任主任委员。2020年,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定,履行相关监督和核查职责,共召开了4次审计委员会会议,会议讨论并审核了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于<2020年半年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
2、发展战略委员会
公司第五届董事会第一次会议发展战略委员会由熊海涛、阮锋(独立董事)、何宇飞、李南京、徐建新董事组成,熊海涛女士担任主任委员。2020年度,董事会发展战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《发展战略委员会工作细则》的相关要求认真工作履职,对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估,共召开了1次发展战略委员会会议,会议讨论并审核了《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。
3、提名与薪酬考核委员会
公司第五届董事会第一次会议提名与薪酬考核委员会由阮锋
(独立董事)、沈肇章(独立董事)、徐建新董事组成,阮锋先生担
任主任委员。2020年,董事会提名与薪酬考核委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关
规定积极开展相关工作,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,共召
开了1次提名与薪酬考核委员会会议,会议讨论并审核了《关于提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求,结合自身实际情况,规范公司治理、科学经营管理,严格有效的内部控制体系,诚信经营,不断完善法人治理结构,保障全体股东与公司利益最大化。
四、公司战略
2021年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位,根据公
司发展战略规划要求,结合公司经营现状,着重从以下几方面扎实做
好工作:
1、公司坚持DMS发展模式,聚焦显示、汽车内外饰和模具基地特色产业,聚焦创新和新兴业务,坚持高质量持续发展战略思想。不单纯地追求经济发展的高速度,追求效率更高、更绿色可持续以及更和谐的增长。
2、高度重视信息合规披露,做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
3、提升公司规范运作和治理水平
2021年公司将严格按照相关法律法规的要求,结合自身实际情况,进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系,优化公司治理结构,,诚信经营,规范规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021年3月3日
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