证券代码:002420 证券简称: ST毅昌 公告编号:2021-012
广州毅昌科技股份有限公司
关于2021年度与高金富恒集团有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与高金富恒集团有限公司(以下简称“高金富恒”)及其控制的公司发生日常关联交易,预计从本议案通过之日起至2021年12月31日,交易总额不超过人民币5000万元。
公司于2021年3月3日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》,董事熊海涛女士、宁红涛先生、李南京先生对此项议案回避表决。
(二)已发生关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类别 关联人
金额 占同类业务比例
资金拆借 高金富恒 6000万
高金富恒及其控 4127.35万 1.52%
采购商品、接受劳务
制的公司
高金富恒及其控 1322.18万 0.43%
销售商品、提供劳务
制的公司
(三)预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 2021年度预计金额
高金富恒及其控
采购及销售商品、劳务 不超过5000万
制的公司
(四)年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2021年第一个月,公司与高金富恒未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称:高金富恒集团有限公司
注册资本:3.8亿元
注册地址:广州市黄埔区科丰路31号G1栋1018房
法定代表人:熊海涛
公司经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业管理服务;房地产开发经营;投资管理服务;物业管理;商品零售贸易(许可审批类商品除外)
截至 2020 年 12 月 31 日,高金富恒合并报表总资产为10,949,668,771.08元,总负债为5,172,890,540.3元,归属于母公司的净资产为 1,794,089,283.34 元,2020 年高金富恒合并报表营业收入6,628,350,351.84元,归属于母公司所有者的净利润92,059,270.22元,以上数据未经事务所审计。
2、关联关系
熊海涛女士任公司的董事长,宁红涛先生为公司董事,为公司关联自然人。同时,熊海涛女士为高金富恒的实际控制人,宁红涛先生任高金富恒的总经理。故高金富恒为公司关联法人,公司与高金富恒及其控制的公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容
本次公司与高金富恒关联交易为采购及销售商品、劳务。关联交易的定价结算办法是以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2021年12月31日,关联交易总金额不超过人民币5000万元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述高金富恒关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前,公司已将《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2021年度与高金富恒的日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与高金富恒发生关联交易是公司相关业务拓展的需要,符合公司经营发展战略,有利于提高公司效益,对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021年3月3日
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