证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-025
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
转股代码:190071 转股简称:湖盐转股
雪天盐业集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第三届第二十三次监事会于2021年2月27日发出会议通知,并于2021年3月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事4名,现场参会监事3名,监事刘发云以通讯形式参会。会议由公司监事会主席陈军先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、会议审议情况
(一)通过《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
(二)逐项通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1、本次交易的整体方案
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
2、本次交易的具体方案
(1)发行方式及发行对象
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(2)发行股份的价格及定价原则
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(3)发行数量
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(4)发行价格调整机制
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(5)发行股份的种类及面值
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(6)上市地点
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(7)股份锁定期安排
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(8)标的资产期间损益归属
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
(9)滚存未分配利润安排
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3、决议有效期
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
以上议案尚须提请公司股东大会逐项审议,以上议案尚须履行必要的批准、核准程序后方可实施。
(三)通过《关于<雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(四)通过《关于公司与交易对方签署的<发行股份购买资产框架协议>的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五)通过《关于提请股东大会批准轻盐集团免于发出要约的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六)通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(七)通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八)通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九)通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十)通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一)通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十二)通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十三)通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十四)通过《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议;
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
2021年3月5日
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