证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2021-010
债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1
债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2
债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3
债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4
债券代码:155229 债券简称:19阳煤01
债券代码:155666 债券简称:19阳股02
债券代码:163962 债券简称:19阳煤Y1
债券代码:163398 债券简称:20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)本次董事会会议的通知和材料于2021年2月26日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次董事会会议于2021年3月4日(星期四)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
(五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
详见公司2021-011号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2021年3月5日
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