证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2021-002
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2021年3月4日上午11点以现场方式召开,会议通知于2021年3月1日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元的授信额度。授信期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司使用总金额不超过人民币17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2021年3月5日
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