上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
(中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室)(证券代码:603329 证券简称:上海雅仕)
2021年第一次临时股东大会
会 议 资 料
上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会资料
目录
2021年第一次临时股东大会会议须知......................................................................2
2021年第一次临时股东大会会议议程......................................................................4
议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
........................................................................................................................................6
议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
........................................................................................................................................8
议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案.................................................................................................................................11
上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会资料
2021年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知如下,请出席股东大会的全体人员共同遵守:
1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
2、股东大会设立秘书处,由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成,具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。
3、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次股权登记日为2021年3月8日。
4、股东大会期间,为确保会议的严肃性和正常秩序,现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场,无参会资格的人士,公司有权拒绝其进入会场。
5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应当自觉履行法定义务,不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
6、股东需要在大会发言的,应于现场会议开始前十分钟向大会秘书处登记,并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会秘书处申请,经大会主持人许可后方可发言。
7、股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称,简明扼要的阐述观点和建议,发言时间一般不超过五分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
8、股东发言应围绕本次大会议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。
9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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10、股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√“表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。表决完毕后,签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
11、现场投票时,请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。大会秘书处会及时统计现场投票表决结果,由会议推举的二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。
12、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。
13、根据法规,本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以平等对待所有股东。
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2021年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年3月12日14:30
(二)现场会议召开时间:2021年3月12日14:30
(三)网络投票系统及投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(四)现场会议召开地点:公司会议室(上海市浦东南路855号36H室)
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:公司董事长孙望平先生
(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
(八)出席会议对象:
1、2021年3月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表(股东可书面授权代理人出席和参加表决,该代理人可不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
二、会议议程:
(一)签到、宣布会议开始
1、参会人员会议签到,领取会议材料,股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》;
2、大会主持人宣布股东大会会议开始;
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代表)人数及所持有的表决权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;
4、推选现场会议的计票人和监票人。
(二)会议议案
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序号 议案名称
1 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案
2 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候
选人的议案
(三)审议、表决
1、大会对上述议案进行审议,对股东(或股东代表)提问进行回答;
2、股东(或股东代表)对上述议案进行投票表决;
3、计票、监票。
(四)宣布表决结果
1、宣布现场会议休会;
2、根据网络投票和现场投票合并后数据,大会主持人宣布股东大会表决结果。
(五)宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议;
2、律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
(六)出席会议的董事签署股东大会决议与会议记录
(七)大会主持人宣布股东大会会议结束。
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议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案
各位股东及股东代表:
上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期三年。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
上述独立董事候选人简历请见附件。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
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附件
独立董事候选人简历:
1、袁树民:男,1951年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,1983年1月至2000年8月,在上海财经大学会计学院任职,历任教研室主任、副系主任、副院长;2000年8月至2005年9月,在上海财经大学成人教育学院任职,历任常务副院长、院长;2005年9月至2013年1月,在上海金融学院任职,任会计学院院长,2013年1月至2014年3月,在上海金融学院任职,任教授,2014年3月退休。2014年4月至2019年2月,任上海杉达学院总会计师,2019年3月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017年7月至今任公司独立董事。
2、陈凯:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士学位。1999年取得律师资格,2000年开始律师执业,2005年至今任职于万商天勤(上海)律师事务所,现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。
3、杨霏:男,1975年出生,1998年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业,2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士(MBA)毕业,经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师,中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员,上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监,北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理,北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师,上海财经大学管理学院特邀讲师,华东师范大
学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA面试官。
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议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案
各位股东及股东代表:
上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、关继峰先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期三年。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
上述非独立董事候选人简历请见附件。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
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附件
非独立董事候选人简历:
1、孙望平:男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长,2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。
2、王明玮:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任公司董事。
3、杜毅:男,1958年出生,中国国籍,有日本永久居留权,博士,2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月至今任公司董事。
4、关继峰:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,MBA。2013年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理,九芝堂股份有限公司总经理、董事长,涌金集团副总裁,中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015年3月至今任公司董事。
5、尤劲柏:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2014年2月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006年2月至2014年1月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015年3月至今任公司董事。
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6、金昌粉:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监,2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。
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议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代
表监事候选人的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),任期三年。
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
上述股东代表监事候选人简历请见附件。
现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。
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附件
股东代表监事候选人简历
1、郭长吉:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理,1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理,1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。
2、贾文丽:女,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理,2002年8月至2012年底任常务副总
经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际
实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东
分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月
至今任公司监事。
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